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2014年度信息披露报告(8)

2015年05月13日 00:00 佚名 点击:[]

公司治理情况

一、公司组织机构

报告期内,本行严格按照《公司法》、《商业银行法》、《股份制商业银行公司治理指引》、《村镇银行管理办法》等相关法律法规,结合本行实际情况,不断完善治理结构,提高信息透明度,保护存款人利益,为股东创造价值,勇于承担社会责任。本行设立了股东大会、董事会,并制定了相应的议事规则。

本行由总行组织全行开展经营活动,负责统一的业务管理,实施统一核算、统一资金调度、分级管理的财务制度。下属分支机构不具备法人资格,在总行授权范围内开展业务活动。

二、本行的股东大会、董事会

本行股东大会和董事会均能按照有关法律、法规和公司章程的规定及各自的议事规则独立有效运作。

(一)股东大会

股东大会是本行的权力机构。股东大会依法行使下列职权:(1)审议批准本行的发展战略、规划,决定本行经营方针和投资计划;(2)选举和更换由非职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;(3)审议批准董事会的工作报告,审议批准监事会的工作报告;(4)审议通过或修改股东大会议事规则;(5)审议批准本行的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和亏损弥补方案;(6)对本行增加或者减少注册资本做出决议;(7)对本行合并、分立、解散、清算或者改制等事项做出决议;(8)修改章程;(9)对本行聘请或更换中介机构做出决议;(10)审议单独或合并持有本行有表决权股份总数10%以上的股东的提案;(11)审议本章程规定的其他事项。

(二)董事会

本行设董事会,对股东大会负责。董事会是股东大会的执行机构和本行的经营决策机构。本行董事会由7名董事组成,董事会行使下列职权:(1)负责召集股东大会,并向大会报告工作;(2)执行股东大会的决议;(3)决定本行的经营计划和投资方案;(4)制订本行的年度财务预算方案、决算方案;(5)制订本行的利润分配方案和弥补亏损方案;(6)制订本行增加或者减少注册资本方案以及发行公司债券的方案;(7)拟订本行重大收购、回购本行股份或者合并、分立、解散和改制方案;(8)审议批准本行重大贷款、重大投资、重大资产处置及重大关联交易;(9)决定本行内部管理机构的设置;(10)聘任或者解聘本行行长;根据行长的提名,聘任或者解聘本行副行长和其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;(11)制订本行的基本管理制度;(12)制订本章程的修改方案;(13)管理本行信息披露事项;(14)向股东大会提请聘请或更换为本行审计的会计师事务所;(15)听取本行行长的工作汇报并检查行长的工作;(16)法律、法规或本章程规定,以及股东大会授予的其他职权。

(三)高级管理层

本行设行长1名、行长助理1名,必要时可设其他高级管理人员协助行长工作。行长对董事会负责,行使下列职权:(1)主持本行的日常经营管理工作,并向董事会报告工作;(2)组织实施董事会决议、本行年度计划和投资方案;(3)拟订本行内部管理机构设置方案;(4)拟订本行的基本管理制度;(5)制订本行的具体规章;(6)提请董事会聘任或者解聘本行副行长和财务负责人等其他高级管理人员;(7)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;(8)拟定本行职工的工资、福利、奖惩、聘用和解聘方案;(9)提议召开董事会临时会议;(10)授权高级管理层成员、内部各职能部门及分支机构负责人从事正常业务和管理;(11)在本行发生挤兑等重大突发事件时,采取紧急措施,并立即向银行业监督管理机构和董事会报告;(12)法律、法规和本章程规定,以及董事会授予的其他职权。

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