桐城江淮村镇银行
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2014年度信息披露报告(9)

2015年05月13日 00:00 佚名 点击:[]

股东大会、董事会工作情况简介

一、股东大会工作情况简介

(一)报告期内股东大会的通知、召集、召开情况

2014年7月18日,本行召开了2014年度股东大会;

会议召开前,本行提前十天以电话和邮件形式通知到各位股东,印发了《安徽桐城江淮村镇银行股份有限公司2014年度股东大会会议议程》,列明了会议召开的时间、地点、提交审议的事项,并说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权,以及会议工作人员的联系方式等事项。此次会议应到股东50人,实到股东24人,持有投票权5477票,占总投票权6666票得82.16%。

(二)股东大会审议的决议情况

2014年7月18日,本行2014年度股东大会在桐城农商行新大楼2楼第二会议室召开,会议审议通过如下议案:(1)审议通过《安徽桐城江淮村镇银行2013年度董事会工作报告》;(2)审议通过《安徽桐城江淮村镇银行2013年财务决算情况及2014年财务预算方案》;(3)审议通过《安徽桐城江淮村镇银行2013年度利润分配方案》;(4)审议通过《安徽桐城江淮村镇银行2013年度业务经营及行长专项审计报告》;(5)审议通过《安徽桐城江淮村镇银行2013年财务会计报告审计情况》。

二、董事会工作情况简介

(一)报告期内董事会的通知、召集、召开情况

1.2014年5月23日,本行召开了第二届董事会2014年第一次临时会议;

2.2014年7月18日,本行召开了第二届董事会第五次会议;

3.2014年10月17日,本行召开了第二届董事会第六次会议;

4.2014年12月24日,本行召开了第二届董事会第七次会议。

以上会议召开前,本行提前十天以电话和邮件形式通知到各位董事会成员,印发了《会议通知》,列明了会议召开的时间、地点、提交审议的事项,并说明了可委托代理人出席和行使表决权,以及会议工作人员的联系方式等事项。

(二)董事会审议的决议情况

1.2014年5月23日,本行第二届董事会第一次临时会议在桐城农商行10楼会议室召开,会议审议通过如下议案并形成了相关决议:审议通过《关于聘任行长的决议》。此次会议应到董事7人,实到董事6人,同意通过董事会决议人数占比85.71%。

2.2014年7月18日,本行第二届董事会第五次会议在桐城农商行2楼第三会议室召开,会议审议通过如下议案:(1)听取并审议通过《安徽桐城江淮村镇银行2013年度董事会工作报告》;(2)听取并审议通过《安徽桐城江淮村镇银行2014年1季度经营管理情况报告》;(3)审议通过《安徽桐城江淮村镇银行2013年财务决算情况及2014年财务预算方案》;(4)审议通过《安徽桐城江淮村镇银行2013年度利润分配方案》;(5)审议通过《安徽桐城江淮村镇银行2013年度业务经营及行长专项审计报告》;(6)审议通过《安徽桐城江淮村镇银行2013年财务会计报告审计情况》;(7)审议通过《关于股权转让的议案》。此次会议应到董事7人,实到董事7人,同意通过董事会决议人数占比100%。

3.2013年10月17日,本公司第二届董事会第六次会议在本行2楼会议室召开,会议审议通过如下议案:听取并审议《安徽桐城江淮村镇银行2014年2季度经营管理情况报告》。此次会议应到董事7人,实到董事7人,同意通过董事会决议人数占比100%。

4.2014年12月24日,本公司第二届董事会第四次会议在本行2楼会议室召开,会议审议通过如下议案:(1)听取并审议通过《安徽桐城江淮村镇银行股份有限公司2014年1-11月份经营情况报告》;(2)审议通过《安徽桐城江淮村镇银行股份有限公司新建办公营业大楼规划调整方案》;(3)审议通过《安徽桐城江淮村镇银行股份有限公司2014-2015年机构网点设立计划》。此次会议应到董事7人,实到董事7人,同意通过董事会决议人数占比100%。

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